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證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-096

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”“公司”）董事會十屆十次會議通知及資料于2024年12月4日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2024年12月13日在公司綜合樓504會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事8名,委托表決1名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下二項議案：

（一）審議通過了《關(guān)于公司吸收合并全資子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司的議案》

會議同意，由西寧特鋼以吸收合并的方式注銷青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司，吸收合并完成后，青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司法人資格注銷，全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、員工等由股東西寧特鋼承繼。具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：臨2024-098）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》

會議同意，召開2024年第五次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-099）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

上述第（一）項議案還需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

特此公告。

   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年12月13日