證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2024-082
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆八次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆八次會議通知于2024年11月4日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2024年11月13日在公司綜合樓504會議室以現(xiàn)場加網絡通訊方式召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議了《關于增加2024年度日常關聯(lián)交易預計金額的議案》
會議同意，增加2024年度青海國投及附屬公司、西礦集團及附屬公司、建龍集團及附屬公司發(fā)生預計總額為60,995萬元的日常關聯(lián)交易。本議案為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)董事汪世峰、丁廣偉、王非、徐寶寧、周雪峰回避表決。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于增加2024年度日常關聯(lián)交易預計金額的公告》（公告編號：臨2024-084）。
表決結果：4票同意、5票回避、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于調整公司2024年度投資計劃的議案》
會議同意，因公司經營環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略等諸多因素影響，公司根據生產實際和發(fā)展需要，對2024年度投資計劃中部分項目做適當調整,同時增加軋鋼廠（小棒線）5#倍尺剪升級改造項目,110KV騰鋼、西鋼變電站設備接入系統(tǒng)配套改造項目,ERP財務、資材、銷售系統(tǒng)配套計量、質量管理系統(tǒng)升級改造項目及西寧特鋼環(huán)保超低排放改造項目。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于調整公司2024年度投資計劃的公告》（公告編號：臨2024-085）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于擬變更公司2024年度審計機構的議案》
會議同意，變更年度審計服務的會計師事務所，聘請具備證券、期貨業(yè)務資格的政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務、內部控制審計機構，聘期一年。財務報告及內部控制審計費用金額為人民幣160萬元，其中：財務報告審計費用為115萬元、內部控制審計費用為45萬元。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于擬變更會計師事務所暨聘任公司2024年度審計機構的公告》（公告編號：臨2024-086）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（四）審議通過了《關于調整經營范圍并修訂<公司章程>的議案》
會議同意，公司以吸收合并的方式注銷青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司后，將青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司經營范圍增加至西寧特鋼營業(yè)范圍中，并對《公司章程》相關條款進行修訂。公司經營范圍以市場監(jiān)督部門實際核定為準。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于調整經營范圍并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：臨2024-087）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（五）審議通過了《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》
會議同意，召開2024年第四次臨時股東大會。
內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-088）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
以上第（一）、（二）、（三）、（四）項議案還需提交公司股東大會審議批準。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2024年11月13日
青公網安備63010502000023號